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关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若

2019-11-24 12:19

文  号:公通字〔2013〕37号

发文单位:全国人大常委会

发文单位:江苏省人大常委会

发布日期:2013-11-14

云顶娱乐,发布日期:2014-4-24

文  号:江苏省人大常委会公告第7号

生效日期:2013-11-14

生效日期:2014-4-24

发布日期:2014-1-16

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)

生效日期:2014-3-1

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:

全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况,讨论了刑法第二百六十六条的含义及骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的行为如何适用刑法有关规定的问题,解释如下:

《江苏省社区矫正工作条例》已由江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年1月16日通过,现予公布,自2014年3月1日起施行。

一、关于传销组织层级及人数的认定问题

以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的,属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。

江苏省人民代表大会常务委员会

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

现予公告。

2014年1月16日

组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

江苏省社区矫正工作条例

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

(2014年1月16日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第八次会议通过)

办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

第一章 总 则

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题

第一条 为规范和保障社区矫正工作,维护社会和谐稳定,根据有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:

第二条 在本省行政区域内对社区服刑人员进行监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶,适用本条例。

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

前款所称社区服刑人员,是指被判处管制、宣告缓刑、假释、暂予监外执行的罪犯以及法律规定实行社区矫正的其他罪犯。

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

第三条 社区矫正工作坚持惩罚犯罪与教育矫正相结合、专门机关与社会力量相结合、维护社会稳定与促进社区服刑人员再社会化相结合的原则。

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

第四条 县级以上地方人民政府应当将社区矫正工作纳入国民经济和社会发展规划,建立健全社区矫正工作领导体制和工作机制,加强社区矫正工作机构和队伍建设,鼓励和支持社会力量参与社区矫正工作。

(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

乡镇人民政府、街道办事处做好社区矫正相关工作。

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

第五条 县级以上地方人民政府司法行政部门管理本行政区域内的社区矫正工作。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

人民法院、人民检察院、公安机关及其他有关部门按照各自职责做好社区矫正相关工作。

三、关于“骗取财物”的认定问题

第六条 村民委员会、居民委员会、社区服刑人员所在单位或者就读学校依法参与社区矫正工作;社区服刑人员的家庭成员或者监护人、保证人及其他有关人员应当协助落实社区矫正措施。

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

鼓励、支持志愿者、志愿者服务组织和其他社会组织参与社区服刑人员的教育帮扶工作。

四、关于“情节严重”的认定问题

依法设立的社区矫正协会,依照章程参与社区服刑人员的教育帮扶工作。

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

第二章 社区矫正机构和人员

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;

第七条 县(市、区)人民政府司法行政部门社区矫正机构(以下简称社区矫正机构)负责执行社区矫正,履行下列职责:

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

(一)开展适用社区矫正的调查评估;

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

(二)办理接收和解除社区矫正手续;

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

(三)组织和实施对社区服刑人员的监督管理;

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

(四)组织和协调对社区服刑人员的教育矫正;

五、关于“团队计酬”行为的处理问题

(五)组织和协调对社区服刑人员的社会适应性帮扶;

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

(六)法律、法规规定的其他职责。

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

司法所承担社区矫正日常工作。

六、关于罪名的适用问题

第八条 社区矫正工作人员由社区矫正执法工作者、社区矫正社会工作者组成。

以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

社区矫正工作人员应当严格遵守法律,忠于职守,严守纪律,清正廉洁。

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

社区矫正工作人员依法履行职责,受法律保护。

七、其他问题

第九条 社区矫正执法工作者由社区矫正机构和司法所的公务员担任。

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。

下列执法事项应当由社区矫正执法工作者办理:

本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。

(一)社区服刑人员的接收;

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